执业领域

热门案例

根据《多德-弗兰克法案》创建的商品期货交易委员会举报人计划为举报可能违反《商品交易法》行为的个人提供金钱奖励。它还为举报人提供反报复保护。 CFTC 的举报人办公室负责管理该计划。如果举报人提供的信息促...

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2024 年，美国联邦调查局报告称，加密资产相关投资欺诈造成的损失上升至 58 亿美元。其中很大一部分是由于国际犯罪团伙实施的复杂的网上信任诈骗（又称爱情或关系欺诈）。诈骗者会通过错误号码短信、约会应用程序或常...

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热门案例

外汇交易是为了赚钱而进行外币交易。外汇欺诈有多种形式；每一个好得令人难以置信的承诺都会有回报。现实情况是，每三名零售外汇交易商中就有两名每季度都会亏损。无论利润是否来自涉及交易平台、哄抬股价或庞氏骗局...

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什么是 BEC？商业电子邮件泄露 (BEC) 是一种复杂的骗局，针对进行资金转移的企业和个人。这种诈骗通常是通过社会工程或计算机入侵技术入侵合法商业电子邮件账户，从而导致未经授权的资金转移而发生的。保持受...

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什么是加密货币？加密货币是数字代币。加密货币中的“加密”是指允许创建和处理数字货币的加密技术。加密货币用于支付，在分散的用户网络中传输价值（类似于数字货币）。加密货币没有立法价值或内在价值；它们的价值...

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贵金属欺诈案正在增多，诈骗者利用人们对美国金融体系持久性的担忧。这些骗局承诺“安全”的投资，但现实是骗子以高价出售金属并收取高额佣金。诈骗者将目标锁定在老年人和退休前投资者，说服他们通过自导 IRA 将储...

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什么是数据泄露？数据泄露是指外部或内部实体入侵组织的系统、网络或数据库，导致未经授权访问机密或安全信息。应对数据泄露的提示在适用的情况下，实施多因素身份验证以访问运营技术 (OT) 网络。如果需要远程...

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